Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике задержаны подозреваемые в организации деятельности по привлечению денежных средств и мошенничестве.

По предварительной информации, злоумышленники разместили в одной из социальных сетей объявление о возможности инвестировать денежные средства в прибыльные бизнес-проекты. Они обещали частным вкладчикам обеспечить доход в размере до 100% (ста процентов) от суммы вклада ежемесячно. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали. Выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.

Установлено, что финансовая пирамида действовала с июля по декабрь 2020 года. К настоящему времени более 600 (шестисот) жителей Кабардино-Балкарской Республики обратились в полицию с заявлениями о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Кроме того, известно о нескольких десятках пострадавших из других регионов России. По предварительным данным, причиненный гражданам ущерб составил свыше 200 млн (двухсот миллионов) рублей.

Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны шестеро подозреваемых в противоправной деятельности. Все они – жительницы Кабардино-Балкарии в возрасте от 21 (двадцати одного) до 34 (тридцати четырех) лет. В ходе обысков у них изъяты телефоны, банковские и сим-карты, записи, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Сегодня в Нальчикский городской суд следователем направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и других эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике